Pozvánka na valnou hromadu za rok 2023

V souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a stanovy společnosti RICHMONT - CZ a.s., se sídlem Kolodějská 507, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ: 26045010 svolává statutární orgán řádnou valnou hromadu na 15. 8. 2024 v 16:00 hodin s místem konání: Průmyslová 646, 375 01 Týn nad Vltavou - zasedací místnost – 1np. 

Prezence akcionářů bude zahájena v 15:45 hodin v místě konání valné hromady.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Vzdání se práva na seznámení se změnami jmění v rámci fúze sloučením
3. Udělení souhlasu, že nebude vypracována zpráva o přeměně v rámci fúze sloučením
4. Udělení souhlasu, že nebude vypracována znalecká zpráva o přezkoumání projektu fúze sloučením
5. Objasnění projektu fúze sloučením ze dne 28. 5. 2024
6. Schválení projektu fúze sloučením ze dne 28. 5. 2024
7. Schválení konečné účetní závěrky k 31. 12. 2023 společnosti RICHMONT - CZ a.s.
8. Schválení zahajovací rozvahy k 1. 1. 2024 společnosti RICHMONT - CZ a.s.
9. Schválení účetní závěrky a výroční zprávy spol. RICHMONT-CZ a.s. za rok 2023
10. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

1. k bodu 1. pořadu: Valná hromada volí orgány valné hromady.
   zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků zákona a stanov.
2. k bodu 2. pořadu: Valná hromada schvaluje vzdání se práva na seznámení se změnami jmění v rámci fúze sloučením.
   zdůvodnění: Vlastníci společnosti mají právo na základě právních předpisů se tohoto práva vzdát
3. k bodu 3. pořadu: Valná hromada uděluje souhlas, že nebude vypracována zpráva o přeměně v rámci fúze sloučením.
   zdůvodnění: Vlastníci společnosti mají právo na základě právních předpisů udělit souhlas, že nebude vypracována zpráva o přeměně v rámci fúze sloučením.
4. k bodu 4. pořadu: Valná hromada uděluje souhlas, že nebude vypracována znalecká zpráva o přezkoumání projektu fúze sloučením.
   zdůvodnění: Vlastníci společnosti mají právo na základě právních předpisů udělit souhlas, že nebude vypracována znalecká zpráva o přezkoumání projektu fúze sloučením.
5. k bodu 5. pořadu: Představenstvo na začátku valné hromady objasní akcionářům projekt fúze sloučením ze dne 28. 5. 2024. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
   zdůvodnění: Představenstvo společnosti má povinnost na základě právních předpisů na začátku valné hromady objasnit projekt fúze.
6. k bodu 6. pořadu: Valná hromada schvaluje projekt fúze sloučením ze dne 28. 5. 2024
   zdůvodnění: Vlastníci společnosti přijali záměr provést fúzi sloučením společností RICHMONT - CZ a.s. a RaJK s.r.o.
7. k bodu 7. pořadu: Valná hromada schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2023 společnosti RICHMONT - CZ a.s. ověřenou auditorem.
   zdůvodnění: Společnost má povinnost na základě právních předpisů v rámci fúze sloučením sestavit účetní závěrku ke dni předcházejícímu rozhodný den, kterým je 1. 1. 2024.
8. k bodu 8. pořadu: Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu k 1. 1. 2024 společnosti RICHMONT - CZ a.s. ověřenou auditorem.
   zdůvodnění: Společnost má povinnost na základě právních předpisů v rámci fúze sloučením sestavit zahajovací rozvahu k rozhodnému dni, kterým je 1. 1. 2024.
9. k bodu 9. pořadu:

Upozornění pro akcionáře:

V sídle společnosti je počínaje dnem 12. 6. 2024 k nahlédnutí v pracovní dny v době od 9:00 do 11:00 hodin:

1. projekt vnitrostátní fúze sloučením,
2. účetní závěrky nástupnické společnosti za poslední tři účetní období a zprávy auditora o jejím ověření,
3. účetní závěrky zanikající společnosti za poslední tři účetní období,
4. konečná účetní závěrka nástupnické společnosti a zpráva auditora o jejím ověření,
5. konečná účetní závěrka zanikající společnosti a zpráva auditora o jejím ověření,
6. zahajovací rozvaha nástupnické společnosti a zpráva auditora o jejím ověření,
   přičemž zúčastněné společnosti jsou povinni každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně vydat opis nebo výpis z listin uvedených v předcházejícím odstavci pod písm. a. až f.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky společnosti RICHMONT - CZ a.s. k 31. 12. 2023 (tis. Kč):

Údaje o vlivu fúze sloučením na akcie dosavadních akcionářů společnosti:

Fúze sloučením nebude mít vliv na akcie dosavadních akcionářů společnosti RICHMONT - CZ a.s.

Ing. Josef Boháč
předseda představenstva
RICHMONT - CZ a.s.

Pozvánka na valnou hromadu (.PDF)